Mali suçlarla mücadelede 2 yeni birim

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu, organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadelede yeni bir adım attı. Ve iki yeni birim kuruldu. Peki kurulan yeni daire başkanlıklarının görevi ne olacak? Detaylar haberimizde.

Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadelede iki yeni birim hayata geçirildi. Vergi Denetim Kurulu'nun devreye aldığı iki yeni daire başkanlığı, cumhuriyet savcılıkları ve MASAK ile daha yakın ve sürekli koordinasyon içinde çalışacak. Para hareketleri, şirket bağlantıları ve organizasyonların arkasındaki gerçek kişiler birlikte incelenecek.

Ankara ve İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlıkları 1 Ekim'de devreye alındı. Yeni daire başkanlıklarının çalışma alanının merkezinde rutin vergi incelemelerinden ziyade organize vergi kaçakçılığı, sahte belge organizasyonları, kaçakçılık faaliyetleri ve bunlarla bağlantılı mali ve ekonomik suçların vergi ve mali inceleme boyutu bulunacak.

Yeni yapılanmayla, bir suç organizasyonunun yalnızca görünen şirket veya mükelleflerini incelemek yerine, bütün mali yapısını değerlendirebilecek uzman bir denetim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. Daire başkanlıklarında görevlendirilecek yeni müfettişlerin de organize mali suçlar, adli süreçler, finansal analiz, dijital veri ve ilişki analizi gibi alanlarda yetiştirilmesi planlanıyor.

Yeni modelde VDK Risk Analiz Merkezi, "Merkezi Analiz Üssü" olarak çalışmaya devam edecek. Farklı veri kaynaklarını bir araya getiren merkez, riskli organizasyonları ve ilişki ağlarını belirleyecek; sektörler ve suç tipolojileri üzerinde merkezi analizler yapacak.

Elde edilen bulgular, organize vergi kaçakçılığı denetim daire başkanlıklarının çalışmalarını besleyecek. Böylece merkezde analiz ve istihbarat, ihtisas dairelerinde ise derinlemesine inceleme ve saha çalışması şeklinde birbirini tamamlayan bir yapı kurulacak. Mali verinin yalnızca vergisel risklerin belirlenmesinde değil, suç organizasyonlarının ortaya çıkarılmasında da kullanıldığı çalışma modeli, yeni birimlerle daha ileri bir aşamaya taşınacak.